La Unidad Investigadora Especial e Investigaciones de Fraudes

El FBI calcula que el monto total de los fraudes hechos a las compañías de seguros, excluyendo las compañías de seguros de salud, supera los $40 billones anuales. Independientemente de que estos crímenes hayan sido cometidos por criminales organizados que realizan actividades comerciales fraudulentas, o por profesionales o técnicos que inflan los costos de los servicios o que cobran por servicios que no prestan, por personas comunes que buscan cualquier oportunidad para ganar dinero, las pérdidas ocurridas en la industria de bienes y accidentes, y de gastos por ajustes de pérdidas son de casi el 10% al año.

Los peritos investigadores de la Unidad Investigadora Especial (SIU), son especialistas en detectar actividades fraudulentas y en asesorar en acciones legales tales como:

  • Accidentes.
  • Incendios relacionados con fraudes.
  • Incautación de motores y reclamos por embarcaciones.
  • Actividades maliciosas en los sistemas de información/computadoras.
  • Presupuestos de daños de propiedad sospechosos o elevados.
  • Reducción de inventarios o robos.
  • Desperdicios/Abusos.
  • Reclamos por problemas de aguas/inundaciones o fallas en componentes acuáticos.

Al contar con 20 años de experiencia realizando investigaciones por fraudes tanto en el sector público como privado, los altamente experimentados consultores forenses de la Unidad Investigadora Especial de Envista Forensics analizan datos, evidencia y tecnología digital para ayudar a las compañías a detectar fraudes, identificar a los culpables y mitigar los riesgos. Los profesionales legales y de reclamos alrededor del mundo confían en nosotros para que llevemos a cabo investigaciones privadas, delicadas y de un alto perfil.

 

Proceso para una investigación de la SIU

Nuestro proceso puede implicar hacer entrevistas, recopilar evidencia, visitar el lugar y colaborar con individuos internos y externos para producir un informe verificado y/o testificar en los procedimientos judiciales.

Envista Forensics emplea en primera medida la tecnología para fortalecer las investigaciones, nuestros peritos pueden utilizar tecnología de imágenes 3D para reunir evidencia y documentar el lugar así como tecnología de drones/UAV (Vehículos Aéreos No Tripulados) para recopilar e ilustrar de un mejor modo toda el área y lograr obtener evidencia de sectores inseguros o que están fuera del alcance. Una vez que se haya creado un archivo digital 3D documentando la zona, es posible hacer “recorridos” remotos que permiten colaboración entre las partes, hacer revisiones o usarse en tiempo real en juicios.

Los Peritos de la Unidad Investigadora Especial

Nuestros investigadores privados cuentan con licencia y todos tienen experiencia, tanto en el sector público como en cuerpos policiales, en la investigación de incendios. Además, ellos están capacitados específicamente en las leyes aplicables que giran en torno a las investigaciones especiales. Nuestros investigadores están bien entrenados en:

  • La aplicación de técnicas investigativas requeridas durante la documentación del área del incidente, la recolección de información, y la recopilación y conservación de evidencia.
  • La realización de entrevistas calificadas (en forma oral, escrita o grabadas) y en las leyes correspondientes a cada una de ellas.
  • La identificación de engaños durante las entrevistas.
  • La elaboración de una verificación de documentos adecuada que incluya irregularidades médicas o de facturación y anormalidades farmacéuticas.
  • Comprensión del concepto de mala fé, del proceso investigativo y de los poderes del investigador bajo la ley.
  • Conocimiento de los procedimientos legales y de los procesos de declaraciones juradas, ya que todos cuentan con experiencia dando testimonio.

Fuentes:

https://www.fbi.gov/stats-services/publications/insurance-fraud

https://www.iii.org/article/background-on-insurance-fraud

 

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